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时间:2019-06-29

  1、公司在任董事7人,出席5人,执行董事孙永才、非执行董事刘智勇因公务未能出席本次股东大会。 本次股东的大会的第1-9项议案均为普通决议案,已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过;第10-15项均为特别决议案,已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。 1、 议案名称:关于中国中车股份有限公司 2018年度财务决算报告的议案 3、公司董事会秘书谢纪龙出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。 11、 议案名称:关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案 上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《中国中车股份有限公司章程》的规定,辽蜜:球迷等待了多年总冠军 这次辽篮一定会圆,表决结果合法、有效。 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘化龙先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 15、 议案名称:关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室 2、公司在任监事3人,出席2人,监事陈方平因个人原因未能出席本次股东大会。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 3、 议案名称:关于中国中车股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案 2、 议案名称:关于中国中车股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案 14、 议案名称:关于中国中车股份有限公司2019年度发行债券类融资工具的议案 2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中车股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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